亿帆医药股份有限公司 关于公司2024年半年度利润 分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

  根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的纯利润是253,226,615.60元。母公司股东纯利润是-8,290,893.41元。截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润为4,457,307,292.51元，母公司报表可供分配利润为3,652,457,963.99元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为3,652,457,963.99元。

  为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监督管理指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，综合考虑公司2023年末未分配利润与当期业绩及投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营、业务发展及新项目建设的前提下，公司拟按照以下方案实施利润分配：以单位现在有总股本1,226,024,827股扣除回购专户上已回购股份9,634,742股后的总股本1,216,390,085股为基数，向全体股东每10股派现金1元（含税），共计派发现金121,639,008.50元，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次利润分配金额占2024年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的48.04%。

  公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购或股权激励等原因而发生明显的变化时，按照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。

  公司2024年半年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监督管理指引第3号——上市公司现金分红》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等制度关于利润分配的相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

  公司现金分红水平与所处行业上市公司中等水准不存在重大差异。本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。三、审议情况

  2024年8月13日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，董事会认为公司2024年半年度利润分配预案符合公司真实的情况及相关法律和法规要求，同意将本分配预案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

  2024年8月13日，公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为董事会制定的公司2024年半年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规，符合公司真实的情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意董事会制定的2024年半年度利润分配预案。

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响企业经营及长期发展。

  本次利润分配预案尚需经公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。

  本次分配预案披露前，公司严控内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”或“亿帆医药”）于2024年8月13日召开的第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，根据近年来市场形式变化，综合募集资金项目真实的情况及未来竞争格局的变化，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟变更2017年非公开发行股票募集资金投资项目部分募集资金用途，将原计划用于“胰岛素类似物项目”（以下简称“胰岛素项目”）的剩余募集资金56,815.03万元（包含理财收益及利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，根据《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，本事项不构成关联交易。现将相关情况公告如下：

  经中国证监会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】928号）核准，亿帆医药向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）10,617.65万股，发行价格为17.00元/股，募集资金总额180,500.00万元，扣除保荐、承销费用人民币3,625.55万元（含税），及会计师费、律师费、股份登记费等其它发行费用人民币590.87万元（含税）后，实际募集资金净额为人民币176,283.58万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月7日对这次发行募集资金到账情况做了验证，并出具了信会师报字[2017]第ZB11855号《验资报告》。

  截至2024年6月30日，公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目和募集资金使用情况如下：

  2023年10月30日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于接着使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，计划使用闲置募集资金合计55,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用时间自公司第八届董事会第十次会议批准之日起（即2023年10月30日起），有效期不超过12个月，截至本公告披露日，上述募集资金仍在使用当中，并将于公司2024年第一次临时股东大会召开前归还至募集资金专户。

  截至2024年6月30日，公司已累计使用募集资金123,679.18万元，募集资金余额为56,815.03万元（含利息及扣除手续费4,210.63万元），其中募集资金专户余额1,815.03万元，闲置募集资金暂时补充流动资金55,000.00万元，均为胰岛素项目尚未投入的募集资金。

  本次拟变更的募集资金投资项目为胰岛素项目，胰岛素项目主要是利用胰岛素平台技术（InsulinAnalogues）开展门冬胰岛素、赖脯胰岛素和甘精胰岛素等三代胰岛素的研发，在包括欧洲、美国及中国在内的区域申报生产，并最终实现上市销售。项目实施主体为公司，实施地点在波兰BiotonS.A.，项目总投资为112,468.00万元，其中70,068.00万元使用募集资金，剩余为自筹资金。截至本报告披露日，胰岛素项目处于临床前阶段，资本预算及实际投资情况具体如下：

  截至2024年6月30日，胰岛素项目合计使用募集资金16,500万元，尚未使用的募集资金合计56,815.03万元，其中55,000.00万元用于补充流动资金，剩余募集资金均存放于募集资金专户。

  原募投项目胰岛素项目是公司结合当时市场环境、行业发展的新趋势、公司发展的策略及公司真实的情况等因素综合制定，目的是实现第三代胰岛素产品的生产、全球上市和销售，同时借助公司已拥有的二代胰岛素产品的全球销售权益，及与之相配套的生产场地与设备、经验比较丰富的生产和管理团队、全球化的销售网络等战略合作资源，使公司在中国和全世界内尽快成为领先的具有完善糖尿病产品线的公司，并销往全球市场，实施公司“创新、国际化”战略。

  但近几年来，外部宏观及市场环境较原募投项目确定时发生诸多变化：（1）因胰岛素项目实施地点在波兰，2020年初至2022年底期间，国内外因旅行限制，一方面影响了研发工作的有序安排，同时限制了双方团队的技术转移对接，在很大程度上影响了技术转移的顺利推进；另外国际间物流运输受限也导致了与技术转移相关的物料不能及时到位；此外，受旅行限制影响，胰岛素生产的部分关键物料采购困难等，都影响了胰岛素的研发进度，使得胰岛素项目研发进展较慢。（2）近年来，欧美等国际胰岛素巨头纷纷下调胰岛素销售价格，胰岛素产品迎来降价潮，较大影响了原募投项目相关胰岛素在欧洲和美国市场的市场盈利预期。同时国内胰岛素集采，中标产品大幅降价，且上市获批产品不断增多，市场之间的竞争愈加激烈；（3）加之研发项目本身就具有研发周期长、风险大的特征，故公司结合近年来市场和技术发展的形势变化，经慎重论证评估，考虑胰岛素项目的研发进展及未来竞争格局，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟变更原募投项目剩余尚未使用的募集资金用途，全部用于永久补充流动资金。

  为了充分的发挥募集资金使用效率，结合胰岛素项目外部市场及研发进展，并结合公司无其他技术改造等适合募集资金投资项目的情况，企业决定将原计划用于胰岛素项目的剩余募集资金56,815.03万元（具体金额以实际结转时上述募集资金项目专户实际资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，努力提高经营业绩，为公司和全体股东创造更大的效益。本次永久补充流动资金56,815.03万元占总募集资金净额的比例为32.23%。后续，公司仍将持续关注胰岛素市场环境和竞争格局的变化，适时以自有资金持续投入，为股东创造更大的价值。

  公司将上述募集资金转入公司自有资金账户后，将注销相关募集资金专用账户。募集资金专用账户注销后，签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

  本次变更募集资金用途并永久补充流动资金是公司依据胰岛素市场环境和技术发展变化和该项目实际进展情况而做出的审慎决定和合理调整，有利于提升募集资金使用效率，及时有效地补充日常生产经营所需资金，助力公司持续做大做强主营业务；同时能降低公司财务费用，提升公司的经营效益，有利于维护上市公司及全体股东利益，符合上市公司广泛征集资金使用相关法律和法规的规定，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

  本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项，符合《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定：

  除本次变更胰岛素项目募集资金用途并永久补充流动资金外，2017年非公开发行股票募集资金其他投资项目均已实施完成。

  公司已按照募集资金用途变更的要求履行董事会、监事会审批程序，并将于公司股东大会审议通过后永久补充流动资金，且公司已履行必要的信息公开披露义务。

  公司监事会认为：本次变更募集资金用途并永久补充流动资金，是公司依据客观实际情况发展变化审慎做出的，有利于降低财务费用，降低生产经营综合成本，提高募集资金使用效率，保障公司股东利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司广泛征集资金管理的有关法律法规。因此，监事会同意本次变更募集资金用途并永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。

  保荐机构核查后认为：本次变更涉及的募集资金到账超过一年，2017年非公开发行股票募集资金其他投资项目均已实施完成，不受本次变更的影响。亿帆医药本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，尚需提交股东大会审议，符合《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规。本保荐人对公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项无异议。

  3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于亿帆医药股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日召开的第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，赞同公司对2021年、2023年已回购的股份用途进行变更，回购股份用途由原方案“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2021年、2023年已回购的股份合计9,634,742股进行注销并相应减少公司注册资本。本次变更回购股份用途并注销9,634,742股，占公司当前总股本比例为0.79%。除前述内容修改外，原2021年回购股份方案及2023年回购股份方案中其他内容均不作变更。本次回购股份用途变更事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：

  公司于2021年8月26日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划，回购股份的资金总额为不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币15,000（含）万元，回购价格不超过人民币21.88元/股。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。截至2021年11月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计7,221,842股，占公告时公司总股本的0.59%，最高成交价为17.83元/股，最低成交价为15.44元/股，成交均价16.75元/股，支付总金额为120,991,922.37元（不含交易费用），完成本次回购。截至本报告披露日，公司暂未使用上述回购股份。

  具体详见公司于2021年8月30日、2021年8月31日、2021年12月1日登载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-072）、《回购股份报告书》（公告编号：2021-075）、《关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告》（公告编号：2021-094）等相关公告。

  公司于2023年8月29日召开第八届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划，回购股份的资金总额为不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币20元/股。截至2023年12月19日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计2,412,900股，占公司总股本的0.20%，最高成交价为16.12元/股，最低成交价为15.37元/股，成交均价为15.75元/股，支付总金额为37,995,944元（不含交易费用），完成本次回购。截至本报告披露日，公司暂未使用上述回购股份。

  具体详见公司于2023年8月31日、2023年9月2日、2023年12月20日登载于《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-057）、《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-080）等相关公告。

  为提高公司长期投资价值，提升每股盈利水平，逐渐增强投资者信心，结合公司真实的情况，公司拟将2021年回购股份方案和2023年回购股份方案的回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2021年、2023年公司已回购的合计9,634,742股进行注销并相应减少公司注册资本。通过提升每股盈利水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可。除上述变更内容外，2021年回购股份方案和2023年回购股份方案中其他内容均不作变更。

  本次拟变更用途的回购股份合计9,634,742股将予以注销，注销完成后，公司总股本将由1,226,024,827股减少至1,216,390,085股，详细情况如下：

  本次拟变更回购股份用途事项不会对公司的财务情况、研发能力、债务履行能力、持续经营能力等方面产生重大影响；公司将上述回购股份全部用于注销减少公司注册资本，有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，推动公司的长远发展。本次拟变更回购股份用途事项实施完成后，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响企业的上市地位，不会导致公司控制权发生明显的变化。符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。

  本次变更回购股份用途事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议审议。为顺利实施公司本次变更回购股份用途事项，公司董事会特提请公司股东大会授权管理层在法律和法规允许的范围内，全权办理本次回购股份注销的相关手续。公司后续将按照有关规定法律法规履行审议程序并及时进行披露。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年上半年计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，将详细情况公告如下：

  为更加真实、准确、客观地反映公司的财务情况和资产价值，根据财政部《企业会计准则》《企业会计准则第8号—资产减值》及本公司会计政策等相关规定，对合并报表中截至2024年6月30日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面清查，对各项资产是不是真的存在减值做评估、分析，经全面清查及分析后对存在减值的资产计提了减值准备。

  2024年上半年，公司对存在减值迹象的资产，包括存货、应收款项计提资产减值准备6,165.01万元，明细见下表：

  1、应收款项，对于个别信用风险特征明显不同，已有客观证据说明其发生了减值的应收款项，公司逐笔按照预期信用损失进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失并计提相应的坏账准备；对于未纳入单项计提损失模型范围的应收款项，类似信用风险特征的金融实物资产组合按历史信用损失经验并根据前瞻性估计进行减值测试。报告期内，公司对应收账款及应收票据、其他应收款分别计提坏账准备5,248.62万元、-165.98万元。其中：应收账款及应收票据坏账准备变动明细如下：

  注：应收账款2-3年与3年以上坏账准备总体增加主要系前期代理产品营销售卖方式转变，合作仍在进行，应收账款按公司会计政策计提，公司持续催收，客户陆续回款中。

  2、存货，资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、别的部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本作比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。报告期，公司依照存货跌价准备计提政策，对近效期的医药类产品计提存货跌价准备，另期末部分存货成本高于可变现净值，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，对存货计提跌价准备1,082.36万元。

  本次计提减值准备计入资产减值准备和信用减值准备科目，2024年1月1日至2024年6月30日各类资产减值准备共计6,165.01万元，共计减少2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润4,907.27万元，减少归属于上市企业所有者权益4,907.27万元。

  本次计提资产减值准备合计6,165.01万元，减少2024年1-6月总利润6,165.01万元，扣除企业所得税影响数1,279.84万元及控股子公司少数股东损失-22.1万元后，最终减少归属于上市公司净利润4,907.27万元。

  公司2024年上半年计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提资产减值准备的依据是充分的并符合公司的经营现状。公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至2024年6月30日的财务情况和资产价值，使公司的会计信息更具合理性。我们同意将《关于2024年上半年计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

  公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年上半年计提资产减值准备的议案》，我们大家都认为公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，是基于真实的情况进行判断和减值测试，是按照谨慎性原则进行计提，符合法规规定和真实的情况，有助于公允地反映公司财务情况和资产价值，确保公司会计信息的公允性与合理性。

  公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年上半年计提资产减值准备的议案》，我们大家都认为公司本次按照《企业会计准则》的有关法律法规进行资产减值计提，公允地反映了公司的财务情况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议决定于2024年9月3日（星期二）召开2024年第一次临时股东大会。

  2024年8月13日召开的第八届董事会第十三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

  本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为2024年9月3日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统来进行网络投票，开始时间为2024年9月3日上午9:15至下午15:00。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东能在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式来进行表决。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票为准。

  在股权登记日2024年8月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

  8、会议地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，合肥亿帆生物制药有限公司一楼会议室

  1、议案1、2、3、4已经第八届董事会第十三次会议审议通过，详情请查看公司登载于巨潮资讯网（）上的《关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-043）、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-044）、《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-045）、《＜公司章程＞修正案（2024年8月修订）》及全文。

  2、公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票，其中，上述议案中议案3和4为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  （三）登记地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，合肥亿帆生物制药有限公司

  1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

  2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

  （七）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

  在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件1。

  网络投票系统不正常的情况解决方法：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程另行通知。

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362019”，投票简称：“亿帆投票”。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限做投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不允许超出其拥有的选举票数。

  股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不允许超出其拥有的选举票数，所投人数不允许超出2位。

  3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月3日上午9:15，结束时间为2024年9月3日下午15:00。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹委托先生（或女士）代表我单位（或个人），出席2024年9月3日召开的亿帆医药股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

  注：1、委托人应在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，或填报选举票数，作出投票表示。

  （注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。股东授权委托书复印或按样本自制有效）

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以单位现在有总股本1,226,024,827股扣除回购专户上已回购股份9,634,742股后的总股本1,216,390,085股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还问题造成较上期发生变化

  2024年上半年面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，公司围绕年度计划和经营目标，积极主动识变、应变、求变，坚持长期主义发展理念，并将“敢比、能比、擅比”贯穿于生产经营中，取得了较好的经营业绩。报告期内实现营业收入263,208.98万元，较上年同期增长35.39%，其中医药自有产品（含进口）上半年实现营业收入185,605.01万元，较上年同期增长76.58%，实现归属于上市公司股东的净利润25,322.66万元，较上年同期增长133.04%，具体经营情况如下：

  报告期内，继续推进重点产品亿立舒上市注册及商业化进程。①首个自主研发I类大分子创新生物药亿立舒获得欧盟委员会EC批准上市，并根据别的市场注册要求启动阿曼、新加坡、泰国、越南、马来西亚等国家的注册工作，截至本报告披露日，亿立舒已在中国、美国、欧盟、冰岛、挪威等31国家/区域获准上市销售，并计划于2024年9月底开始陆续向境外部分市场发货；②根据商业合作伙伴销售计划及精益生产活动推行，完成了国内原液车间第二个反应器安装与调试验证，并启动了全球供应链优化工作。报告期内，亿一生物向国内商业合作伙伴累计发货亿立舒产品超过11万支，并实现了在终端市场销售的加速放量；③根据亿立舒产品特点及国内相关法规，完成了国内有效期的延长，完成了说明书由48h给药变更为24h给药的补充申请资料递交，并将启动更短时间给药的研究工作。

  报告期内，亿一生物与中国监督管理的机构召开了III类咨询沟通会，会上就F-652治疗慢加急性肝衰竭（ACLF）IIb临床试验设计的重点内容做了讨论，并达成了共识；报告期内，F-652治疗重度酒精性肝炎（AH）适应症的II期临床试验获得美国FDA默示许可。

  报告期内，上海国际创新中心项目完成结构封顶和主要设备的采购；合肥基因重组生物制药基地完成CHO楼及制剂楼的主体施工和基本完成1000L原液生产线、海外药品制剂业务，新环境下砥砺前行，实现业绩新突破

  随着全球主要市场实施药品定价监管和调控措施力度加大，但行业中长期发展与进步趋势不会改变。公司自2018年推进药品全球化以来，历经6余年的部署与重构，在2024年迎来一个新的发展阶段，实现了自产（自有）为主、代理为辅的营收结构，并实现了海外药品收入突破新高。报告期内，亿帆国际事业部按照年初制定的经营计划有序开展重点工作，加大重点产品和重点市场的培育，较好地完成了上半年的任务。报告期内，公司海外医药产品实现营业收入31,184.17万元（不含向境内销售SciLin），较上年同期增长16.22%，其中，直营市场（韩国、菲律宾和澳大利亚）实现营业收入16,246.43万元，较上年同期增长23.17%。报告期内，公司海外有10个医药产品销售过千万元，合计实现出售的收益25,579.09万元，其基本的产品SciLin（不含向境内销售）、SciTropin、择泰和注射用醋酸曲普瑞林合计实现海外出售的收益15,810.41万元，占公司上半年海外医药产品收入比重约50.70%，较上年同期增长21.09%。

  报告期内，亿帆国际事业部充分的发挥自有团队在BD、准入、医学和商业化等关键能力，持续对重点市场进行深度开发，通过引入新产品或CDMO方式，逐步扩大商业版图。取得了包括利伐沙班片、达格列净片、卡莫司汀注射剂等5个产品在东南亚市场或新兴市场的销售权益；新签了罂粟碱注射剂和注射剂美国市场的CDMO；实现了海外自研产品舒更葡糖钠注射液在意大利的上市销售；取得了公司独家中药产品麻芩消咳颗粒和银杏叶丸在新加坡卫生科学局（HSN）的上市批准。

  报告期内，为满足公司发展需要及管理需求，贯彻“识变、应变、改变”的要求，充分激发组织活力，打通了国内中药和化药“研产销”体系，初步实现了将原亿帆化药（小分子）事业部和亿帆国药事业部合并为亿帆小分子（中药）事业部。合并后，亿帆小分子（中药）事业部将承接公司国内化药、中药的研发、生产与销售业务。

  研发方面，结合市场价值与研发壁垒继续围绕优势领域在血液肿瘤、罕见病及实体肿瘤中寻求突破。报告期内，国内药品研发（化药及中成药）获得了二氮嗪口服混悬溶液、缩宫素注射液、富马酸依美斯汀缓释胶囊、间苯三酚注射液和尼莫地平注射液等5个产品注册证书；提交了维生素K1注射液、注射用盐酸表柔比星、注射用阿糖胞苷、注射用硫酸艾沙康唑和万赛维（盐酸缬更昔洛韦片）等5个制剂产品注册申报或再注册；取得了重酒石酸去甲肾上腺素原料及制剂在新加坡的注册受理；取得了易尼康生产批量进口提升的受理通知书；取得了适用于儿童/成人Ⅰ型酪氨酸血症的罕见病药澳孚町（尼替西农口服混悬液和尼替西农胶囊）的国内总代理。

  报告期内，公司从始至终坚持经典发现与经典创新并举，对可能性方案展开科学验证，不断发掘具有临床价值的有效产品。一方面，继续推动产品上市后研究和开发；另一方面，继续推进中药1.1类新药断金戒毒胶囊Ib期患者临床研究、4个经典名方中药制剂和改良型新药研究工作。截至本报告披露日，公司完成了复方银花解毒颗粒在儿童流行性感冒（风热证）III期的临床试验超过200例的入组工作，启动了复方黄黛片在非APL领域的临床诊疗研究工作，取得了中药独家产品皮敏消胶囊在新加坡的注册受理通知书。

  报告期内，公司在研新药产品之一获得国家科学技术进步奖二等奖，公司子公司宿州亿帆获授安徽省企业研发中心荣誉称号、子公司亿帆制药获批设立安徽省人社厅发布的第十四批省级博士后科研工作站。

  生产方面，通过提高精细化管理能力，夯实生产体系，持续开展开源节流和降本增效工作，实现产品稳定、高效的保供，为公司上半年自有产品营销售卖放量奠定了坚实的基础。完成了首个化药产品硫酸阿米卡星注射液EMA现场检查，并一次性通过EMA认证；取得了以公司子公司亿帆制药作为上市许可持有人委托上海罗氏制药有限公司生产希罗达的GMP符合性检查通知书。报告期内，公司子公司辽宁亿帆获得“辽宁省专精特新中小企业”称号。

  销售方面，国内药品业务围绕年初既定销售目标，推进药品制剂营销体系的整合工作，强化全国样本市场以及标杆医院的销量理念，结合真实的情况制定差异化经营销售的策略，凭借精细化营销及专业化学术推广，聚焦提升现有产品的“大产品”策略，积极落实销售部署，实现了国内药品销售业绩较高增长。

  报告期内，国内药品市场实现营业收入185,541.61万元，较上年同期增长57.42%，其中国内医药自有（含进口）实现营业收入165,003.10万元，较上年同期增长88.29%。具体细分如下：

  报告期内，原研产品希罗达?通过专业学术推广模式，实现了上半年预期目标，并开展了探索全渠道销售策略布局与延长生命周期管理；国谈药品易尼康?结合省级药品挂网、双通道等政策，着力加强上市后的医院准入工作，基本达到预期目标。

  报告期内，国内药品业务中有22个自有（含进口）产品实现出售的收益过千万元，合计150,057.45万元，较上年同期增长102.55%，占报告期内国内医药自有（含进口）出售的收益的90.94%，其中过亿元产品5个、过五千万元产品3个，已形成长期可增长的“大品种群、多品种群”稳步发展态势。

  报告期内，公司基本的产品维生素B5系列在新的发展阶段下，通过降本增效与强化管理，充分的发挥主动管理能力建设及在维生素领域的技术、成本、品牌及客户资源优势，其基本的产品销量获得大幅度的提高，降低了在基本的产品销售价格大幅下降的情况下对公司业绩的影响，较好地完成了年初制定的经营目标，继续保持了维生素B5在细致划分领域的市场领先地位。

  报告期内，原料药事业部快速推进杭州合成生物产业园土建工程建设和生产线设备招标采购工作。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2024年8月2日以邮件的方式发出通知，于2024年8月13日以现场加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开，其中以通讯表决方式参加会议的董事为林行先生、刘洪泉先生及GENHONGCHENG先生。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，会议由董事长程先锋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2024年上半年计提资产减值准备的议案》

  具体详见2024年8月15日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于2024年上半年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-046）。

  （二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》

  具体详见2024年8月15日登载于巨潮资讯网上的《2024年半年度报告》，及登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-042）。

  （三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

  具体详见2024年8月15日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-043）。

  （四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》

  具体详见2024年8月15日登载于巨潮资讯网上的《关于2024年半年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》。

  （五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

  具体详见2024年8月15日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-044）。

  （六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

  具体详见2024年8月15日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-045）。

  （七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

  具体详见2024年8月15日登载于巨潮资讯网上的《＜公司章程＞修正案（2024年8月修订）》及全文。

  （八）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

  具体详见2024年8月15日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。

  以上第（一）、（四）项议案及第（二）项议案中的财务报告已经公司审计委员会2024年第五次会议过半数委员同意通过后提交董事会审议；

  以上第（三）、（五）、（六）、（七）项议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2024年8月2日以邮件的方式发出通知，于2024年8月13日以现场加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。其中以通讯表决方式参加会议的监事为张连春女士、汪军先生。会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

  （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》

  经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

  监事会认为：董事会制定的公司2024年半年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规，符合公司真实的情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意董事会制定的2024年半年度利润分配预案。

  （三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》

  （四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

  监事会认为：本次变更募集资金用途并永久补充流动资金，是公司依据客观实际情况发展变化审慎做出的，有利于降低财务费用，降低生产经营综合成本，提高募集资金使用效率，保障公司股东利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司广泛征集资金管理的有关法律法规。因此，监事会同意本次变更募集资金用途并永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。

  （五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2024年上半年计提资产减值准备的议案》

  监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》的有关法律法规进行资产减值计提，公允地反映了公司的财务情况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。